证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2019-083号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期将于2020年1月19日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2019年12月27日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会审查，本届董事会同意提名段志明先生、杨辉煌先生、周家华先生、朱继满先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名赵俊武先生、邹艳红女士、黄珺女士为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。第三届董事会自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。现任独立董事发表了同意的独立意见。公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
为确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，第二届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会
2019年12月27日
附件：非独立董事候选人个人简历
1、段志明，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，材料学专业。2008年11月至2010年10月担任长沙力元新材料有限公司总经
理；2010年10月起担任岱勒有限董事、总经理；现任岱勒新材董事长、总经理。
2013年被选举为湖南省新材料产业协会理事；2015年3月被评为2014年度长
沙高新区优秀科技人才；2015年5月被聘为中国机床工具工业协会超硬材料分会
管理专家委员会委员。
截至本公告披露日，段志明先生持有公司股份19,233,000股，占公司总股份23.34%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、杨辉煌，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，机械技术专业。曾参与创立湖南宇晶机器实业有限公司，担任该公司总工程师，全面主持公司技术研发及产品设计，多个项目获益阳市科技进步一、二等奖；2009年4月起作为主要发起人之一参与设立岱勒有限并一直任职于公司，现任岱勒新材董事。
截至本公告披露日，杨辉煌先生持有公司股份11,586,000股，占公司总股份14.06%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
3、周家华，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士。2000年8月加入长沙力元新材料有限公司，先后任财务主管、部长，负责公司财务核算管理、预算管理、公司上市财务项目工作以及融资工作；2007年至2010年3月在科力远控股集团公司担任财务负责人；2010年4月至2013年12月担任湖南红太阳光电科技公司财务总监，现任公司董事、董事会秘书、财务总监。
截至本公告披露日，周家华先生持有公司34.2万股，占公司总股本0.42%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行
人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
4、朱继满，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学材料科学与工程专业学士、硕士，材料学博士。曾任职于广州市政府办公厅，江苏高科技投资集团，现任广州启诚创业投资管理有限公司总经理、广州银杏投资管理有限公司总经理、广州美骑网络科技股份有限公司董事、深圳市房谱网络科技股份有限公司董事、广州一智通供应链管理有限有公司董事、佛山市南海区广东欧谱曼迪科技有限公司董事及岱勒新材董事，广州番禺创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截至本公告披露日，朱继满先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
附件：独立董事候选人个人简历
1、赵俊武，男，1963年出生，新加坡国籍，美国耶鲁大学博士后,工程与材料专业，澳大利亚纽卡斯尔大学工商管理硕士。历任新加坡标准工业研究院高级研究员，新加坡WBL集团运营经理,澳洲必和必拓集团总部高级研究员,贝卡尔特集团比利时总部技术经理、亚洲研发中心总经理，蓝思科技股份有限公司总经理（湘潭区，长沙榔梨区、星沙区）。现任奥音科技(镇江)有限公司CEO，兼任湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事。
截至本公告日，赵俊武先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、邹艳红，女，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料专业博士。现就职于湖南大学物理与微电子科学学院教授、博士生导师。1998年湖南大学化工工艺专业本科毕业，2002年7月湖南大学材料学硕士研究生毕业，2006年5月湖南大学材料学博士研究生毕业，主要从事氧化石墨、石墨烯及其复合材料的制备及微波吸收性能研究。2006年至2008年在中南大学材料科学与工程博士后流动站从事博士后研究工作。2007年加入湖南大学光电器件及应用教育部重点实验室，2008年1月被评为副教授。2010年，在美国爱荷华州立大学能源部重点实验室Ameslaboratory进行为期1年的交流访问。2019年1月晋升为教授。已主持完成二项国家自然科学基金青年基金“复合型超常材料及其微波吸收特性研究”和“复合型微结构材料电光特性的调控机理和制备方法研究”。获得1项国防专利授权和2项国家专利，在IEEE、Applied Physics Letter，Optic Express等国内外著名期刊上发表论文50余篇。
截至本公告日，邹艳红女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
3、黄珺，女,1976年7月出生,博士学历,中国注册会计师(非执业) ，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于上海交通大学并获博士学位,国家留学基金公派英国杜伦大学商学院访问学者(2009年—2010年),湖南省高校青年骨干教师,中国会计学会财务成本分会理事,湖南省财务学会理事。曾任湖南大学会计学院讲师,副教授、ACCA(英国特许公认会计师)教育中心主任。历任湖南大学副教授,国家留学基金公派英国Durham大学商学院访问学者。现任湖南大学教授,博士生导师,兼任湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事。入选湖南省青年社会科学研究人才“百人工程”,湖南省高校青年骨干教师,中国会计学财务成本分会理事,湖南省财务学会理事。
截至本公告日，黄珺女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形，不属于失
信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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