广东海印集团股份有限公司公告（2019）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-117号
债券代码：127003 债券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年12月27日（星期五）下午14:50
（2）网络投票时间：
通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年12月27日9:30~11:30和13:00~15:00；
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月27日9:15至2019年12月27日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：
广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅
3、会议召开方式：
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本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第九届董事会。
5、会议主持人：公司董事长邵建明先生。
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份1,148,138,606股，占上市公司总股份的51.3413％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,144,093,683股，占上市公司总股份的51.1604％。通过网络投票的股东 12人，代表股份 4,044,923股，占上市公司总股份的0.1809％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份5,893,103股，占上市公司总股份的0.2635％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,848,180股，占上市公司总股份的0.0826％。通过网络投票的股东12人，代表股份4,044,923股，占上市公司总股份的0.1809％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，各项议案表决情况如下：
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意 1,147,785,406 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
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份总数的99.9692％；反对 185,400股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0161％；弃权167,800股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0146％。
中小股东总表决情况：
同意5,539,903股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.0066％；反对 185,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.1461％；弃权167,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8474％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（广州）律师事务所
（二）律师姓名：戎魏魏、蓝俏琳
（三）结论性意见：
本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序，本次股东大会的出席人员，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）律师法律意见书。
特此公告
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广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十八日
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