中广核核技术发展股份有限公司
董事会各专门委员会工作细则修订案
一、《战略战略委员会工作细则》
原文 修订后 备注
中国大连国际合作（集团）股份 中广核核技术发展股份有限公司董事会战
有限公司董事会战略委员会工作 略委员会工作细则 更名；
细则 （2019年12月27日 第八届董事会第三十 审议日期更
（2007年7月第五次董事会第三 五次会议修订） 新
次会议修改）
第一条 为适应中国大连国际合
作（集团）股份有限公司（下称“公第一条 为适应中广核核技术发展股份有
司”）战略发展需要,增强公司核心 限公司（下称“公司”）战略发展及风险管理
竞争力,确定公司发展规划 ,健全 需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规
投资决策程序,加强决策科学性, 划 ,健全投资决策程序,加强决策科学性,提 更名；
提高重大投资决策的效益和决策 高重大投资决策的效益和决策的质量,有效 加入风险管
的质量, 完善公司治理结构,根据 防范风险,根据《公司法》、《上市公司治理 理条款
《公司法》、《上市公司治理准 准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司
则》、《公司章程》及其他有关 设立董事会战略委员会,并制定本细则。
规定,公司设立董事会战略委员
会,并制定本细则。
第二条 董事会战略委员会是董 第二条 董事会战略委员会是董事会设立
事会设立的专门工作机构,主要负 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 加入风险管
责对公司长期发展战略和重大投 战略和重大投资决策进行研究并提出建议、理职能
资决策进行研究并提出建议。 负责重大投资项目的风险评估，为董事会重
大投资项目的决策提供风险提示。
第七条 公司计划经营部和投资发展部为
第七条 战略委员会下设投资评 协助战略委员会开展相关工作的对应办事
审小组, 负责做好战略委员会决 机构，计划经营部向委员会汇报战略方面工 适应性修订
策的前期准备工作。 作，投资发展部向委员会汇报风险管理方面
工作。董事会工作部负责委员会日常工作联
络和会议组织等工作。
第八条 战略委员会的主要职责 第八条 战略委员会的主要职责权限： 根据《上市公
权限： (一)对公司长期发展战略和重大投资决策 司治理准则》
(一)对公司长期发展战略规划进 进行研究并提出建议； 第四十条修
行研究并提出建议； (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的 订战略权限；
(二)对《公司章程》规定须经董事 重大投资融资方案及其风险进行研究和分 增加风险管
会批准的重大投资融资方案进行 析并提出建议； 理权限
研究并提出建议； (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的
(三)对《公司章程》规定须经董事 重大资本运作、资产经营项目进行研究和风
会批准的重大资本运作、资产经 险分析并提出建议；
营项目进行研究并提出建议； (四)对其他影响公司发展的重大事项和风
(四)对其他影响公司发展的重大 险进行研究并提出建议；
事项进行研究并提出建议； (五)对以上事项的实施进行检查；
(五)对以上事项的实施进行检查； (六)董事会授权的其他事宜。
(六)董事会授权的其他事宜。
第十条 投资评审小组负责做好
战略委员会决策的前期准备工作,
提供公司有关方面的资料：
(一)由公司有关部门或控股（参
股）企业的负责人上报重大投资 第十条 计划经营部和投资发展部根据自身
融资、资本运作、资产经营项目 职能划分，负责做好战略委员会决策的前期
的意向、初步可行性报告以及合 准备工作,提供公司有关方面的资料：
作方的基本情况等资料； （一）由计划经营部研究拟订公司战略，并
(二)由投资评审小组进行初审,签 向战略委员会提交正式提案； 适应性修订
发立项意见书,并报战略委员会备 （二）由投资发展部拟订重大投资融资、资
案； 本运作、资产经营项目的意向、初步可行性
(三)公司有关部门或者控股（参 报告以及合作方的基本情况、风险分析等资
股）企业对外进行协议、合同、 料，并向战略委员会提交正式提案。
章程及可行性报告等洽谈并上报
投资评审小组；
(四)由投资评审小组进行评审,签
发书面意见,并向战略委员会提交
正式提案。
第十一条 战略委员会根据投资 第十一条 战略委员会根据上述提案召开会
评审小组的提案召开会议,进行讨 议,进行讨论,将讨论结果提交董事会,同时 适应性修订
论,将讨论结果提交董事会,同时 反馈给相关业务部门。
反馈给投资评审小组。
第十二条 战略委员会每年至少 第十二条 战略委员会每年至少召开一次会
召开一次会议,并于会议召开前七 议,并于会议召开前七天通知全体委员,会议
天通知全体委员,会议由主任委员 由主任委员主持,主任委员不能出席时可委 适应性修订
主持,主任委员不能出席时可委托 托其他一名委员主持。
其他一名委员（外部董事）主持。
第十五条 投资评审小组组长、副 第十五条 计划经营部和投资发展部相关人
组长可列席战略委员会会议,必要 员可列席战略委员会会议,必要时亦可邀请 适应性修订
时亦可邀请公司董事、监事及其 公司董事、监事及其他高级管理人员列席会
他高级管理人员列席会议。 议。
二、《审计委员会工作细则》
原文 修订后 备注
中国大连国际合作（集团）股份 中广核核技术发展股份有限公司董事会审 更名；
有限公司董事会审计委员会工 计委员会工作细则 审议日期更
作细则 （2019年12月27日 第八届董事会第三十 新
（2007年7月第五次董事会第三 五次会议修订）
次会议修改）
第一条 为强化中国大连国际合
作（集团）股份有限公司（下称 第一条 为强化中广核核技术发展股份有
“公司”）董事会决策功能,做到事 限公司（下称“公司”）董事会决策功能,做
前审计、专业审计,确保董事会对 到事前审计、专业审计,确保董事会对经理
经理层的有效监督,完善公司治 层的有效监督,完善公司治理结构,根据《公 适应性修订
理结构,根据《公司法》、《上市 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章
公司治理准则》、《公司章程》 程》及其他有关规定,公司设立董事会审计
及其他有关规定,公司设立董事 委员会,并制定本工作细则。
会审计委员会,并制定本工作细
则。
第五条 审计委员会设主任委员 第五条 审计委员会设主任委员（召集人） 根据《上市公
（召集人）一名,由独立董事委员 一名,由独立董事中的会计专业人士担任,负 司治理准则》
担任,负责主持委员会工作；主任 责主持委员会工作；主任委员在委员内选 第三十八条
委员在委员内选举,并报请董事 举,并报请董事会批准产生。 修订
会批准产生。
第六条 审计委员会任期与董事 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委
会一致,委员任期届满,连选可以 员任期届满,连选可以连任。期间如有委员
连任。期间如有委员不再担任公 不再担任公司董事职务,自动失去委员资格, 适应性修订
司董事职务,自动失去委员资格,
并由委员会根据上述第三至第 董事会根据上述第三至第五条规定补足委
五条规定补足委员人数。 员人数。
第七条 公司审计部为审计委员会日常办事
第七条 审计委员会下设审计工 机构, 向审计委员会汇报公司内部审计及
作组为日常办事机构,负责日常 外部审计的沟通、监督和核查工作情况，并 适应性修订
工作联络和会议组织等工作。 向审计委员会提供相关资料。董事会工作部
协助审计部开展相关工作。
第八条 审计委员会的主要职责 第八条 审计委员会的主要职责权限：
权限： (一)监督及评估外部审计工作，提议聘请
(一)提议聘请或更换外部审计机 根据《上市公
构； 或者更换外部审计机构； 司治理准则》
(二)监督公司的内部审计制度及 (二)监督及评估内部审计工作，负责内部 第三十九条
其实施； 审计与外部审计的协调； 修订
(三)负责内部审计与外部审计之 (三)审核公司的财务信息及其披露；
间的沟通；
(四)审核公司的财务信息及其披 (四)监督及评估公司的内部控制；
露； (五)负责法律法规、公司章程和董事会授
(五)审查公司内控制度,对重大 权的其他事项。
关联交易进行审计；
(六)公司董事会授予的其他事
宜。
第十条 审计工作组负责做好审 第十条 审计部负责做好审计委员会决策的
计委员会决策的前期准备工作, 前期准备工作,并向审计委员会提供公司有 适应性修订
提供公司有关方面的书面资料： 关方面的书面资料：
…… ……
第十一条 审计委员会会议,对审 第十一条 审计委员会会议,对审计部提供
计工作组提供的报告进行评议, 的报告进行评议,并将相关书面决议材料呈
并将相关书面决议材料呈报董 报董事会讨论： 适应性修订
事会讨论：
…… ……
第十四条 第十四条 审计委员会会议表决方式为举手审计委员会会议表决
方式为投票表决；临时会议可以 表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表 适应性修订
采取通讯表决的方式召开。 决的方式召开。
第十五条 审计工作组成员可列 第十五条 审计部相关人员可列席审计委员
席审计委员会会议,必要时亦可 会会议,必要时亦可邀请公司董事、监事及 适应性修订
邀请公司董事、监事及其他高级 其他高级管理人员列席会议。
管理人员列席会议。
三、《薪酬委员会工作细则》
原文 修订后 备注
中国大连国际合作（集团）股份 中广核核技术发展股份有限公司董事会薪
有限公司董事会薪酬委员会工 酬委员会工作细则 更名；
作细则 （2019年12月27日 第八届董事会第三十五 审议日期更
（2013年5月第七届董事会第一 次会议修订） 新
次会议修改）
第一条 为进一步健全中国大连
国际合作（集团）股份有限公司 第一条 为进一步健全中广核核技术发展股
（下称“公司”）公司董事、经理 份有限公司（下称“公司”）公司董事、高级
人员的考核和薪酬管理制度，完 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司
善公司治理结构，根据《公司 治理结构，根据《深圳证券交易所股票上市 适应性修订
法》、《上市公司治理准则》、 规则》、《上市公司治理准则》、《公司章
《公司章程》及其他有关规定， 程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬
公司设立董事会薪酬委员会，并 委员会，并制定本工作细则。
制定本工作细则。
第三条 本细则所称董事是指
在本公司领取薪酬的董事，高级 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取
管理人员是指董事会聘任的总 薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任 适应性修订
理、副总经理、董事会秘书、财 的高级管理人员。
务总监、总经济师及经董事会聘
任的其他高级管理人员。
第七条 薪酬委员会任期与董事 第七条 薪酬委员会任期与董事会任期一
会任期一致，委员任期届满，连 致，委员任期届满，连选可以连任。期间如
选可以连任。期间如有委员不再 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 适应性修订
担任公司董事职务，自动失去委 员资格，董事会根据上述第四至第六条规定
员资格，并由委员会根据上述第 补足委员人数。
三至第五条规定补足委员人数。
第八条 薪酬委员会下设薪酬工 第八条 公司人力资源部为协助薪酬委员会
作组，专门负责提供公司有关经 开展相关工作的对应办事机构，向薪酬委员
营方面的资料及被考评人员的 会提供公司被考评人员的有关资料并协助
有关资料，负责筹备薪酬委员会 薪酬委员会的初步考核工作；协助薪酬委员 适应性修订
会议并负责提出薪酬方案。工作 会拟订董事及高级管理人员的薪酬方案。董
组成员由董事长和公司各主要 事会工作部负责薪酬委员会日常工作联络
部门负责人组成，董事长任组 和会议组织等工作。
长。工作组可以聘请外部专业人
士提供专业意见。
第九条 薪酬委员会的主要职责
权限：
(一)根据董事及高级管理人员管
理岗位的主要范围、职责、重要 第九条 薪酬委员会的主要职责权限： 根据《上市公
性以及其他相关企业相关岗位 (一)研究董事与高级管理人员考核的标准， 司治理规则》
的薪酬水平制定薪酬政策、计划 进行考核并提出建议； 第四十二条
或方案；薪酬政策、计划或方案 (二)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬 修订
主要包括但不限于绩效评价标 政策与方案
准、程序及主要评价体系，奖励
和惩罚的主要方案和制度等；
(二)拟订董事和高级管理人员基
本薪酬方案，报公司董事会审议
通过后提交股东大会审议，经批
准后实施；
(三)审查公司董事及高级管理人
员的履行职责情况并对其进行
年度绩效考评，拟订年终奖励方
案，报董事会决定实施；
(四)负责对公司薪酬制度执行情
况进行监督；
(五)董事会授权的其他事宜。
第十二条 薪酬委员会下设的
工作小组负责做好薪酬与考核 第十二条 人力资源部协助做好薪酬委员会
委员会决策的前期准备工作，提 决策的前期准备工作，向薪酬委员会提供公
供公司有关方面的资料： 司有关方面的资料：
(一)~ (六)…… (一)~(六)…… 适应性修订
如薪酬工作组的意见与提名委 如人力资源部的意见与薪酬委员会多数成
员会多数成员意见不一致，则将 员意见不一致，则将不一致的意见同时报董
不一致的意见同时报董事会审 事会审议。
议。
四、《提名委员会工作细则》
原文 修订后 备注
中国大连国际合作（集团）股份 中广核核技术发展股份有限公司董事会提
有限公司董事会提名委员会工 名委员会工作细则 更名；
作细则 （2019年12月27日 第八届董事会第三十 审议日期更
（2013年5月第七届董事会第一 五次会议修订） 新
次会议修改）
第一条 为规范中国大连国际合
作（集团）股份有限公司（下称 第一条 为中广核核技术发展股份有限公司
“公司”）董事和经理人员的产 （下称“公司”）董事和高级管理人员的产
生，优化董事会组成，完善公司 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，适应性修订
治理结构，根据《公司法》、《上根据《公司法》、《上市公司治理准则》、
市公司治理准则》、《公司章程》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董
及其他有关规定，公司设立董事 事会提名委员会，并制定本工作细则。
会提名委员会，并制定本工作细
则。
第二条 董事会提名委员会是董 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的
事会下设的专门工作机构，主要 专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 适应性修订
负责对公司董事和经理人员的 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择
人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。
并提出建议。
第七条 提名委员会下设提名工 第七条 公司人力资源部为协助提名委员会
作组，专门负责提供公司有关拟 开展相关工作的对应办事机构，向提名委员
被提名人员的有关资料，负责筹
备提名委员会会议并负责提出 会提供被提名人员的有关资料，并提出提名 适应性修订
提名方案。工作组成员由董事长 方案。董事会工作部负责提名委员会日常工
和公司各主要部门负责人组成， 作联络和会议组织等工作。人力资源部可以
董事长任组长。工作组可以聘请 聘请外部专业人士提供专业意见。
外部专业人士提供专业意见。
第八条 提名委员会的主要职责
权限：
(一)根据公司经营活动情况、资
产规模和股权结构对董事会的
规模和构成向董事会提出建议； 第八条 提名委员会的主要职责权限：
(二)研究董事、经理人员的选择 (一)研究董事、高级管理人员的选择标准和
标准和程序,并向董事会提出建 程序并提出建议； 根据《上市公
议； (二)遴选合格的董事人选和高级管理人员 司治理准则》
(三)广泛搜寻合格的董事和经理 第四十一条
人员的人选； 人选； 修订
(四)对董事候选人和经理人选进 (三)对董事候选人和拟聘高级管理人员人
行审查并提出建议； 选进行审核并提出建议。
(五)对须提请董事会聘任的其他
高级管理人员进行审查并提出
建议；
(六)董事会授权的其他事宜。
第十条提名委员会依据相关法 第十条 提名委员会依据相关法律法规和公
律法规和公司章程的规定，结合 司章程的规定，结合本公司实际情况，研究
本公司实际情况，研究公司的董 公司的董事、高级管理人员的当选条件、选 适应性修订
事、经理人员的当选条件、选择 择程序和任职期限，形成决议后备案并提交
程序和任职期限，形成决议后备
案并提交董事会通过，并遵照实 董事会审议。
施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程
第十一条董事、经理人员的选任 序：
程序： (一)提名委员会应积极与公司有关部门进
(一)提名委员会应积极与公司有 行交流，研究公司对新董事、高级管理人员
关部门进行交流，研究公司对新
董事、经理人员的需求情况，并 的需求情况，并形成书面材料；
形成书面材料； (二)人力资源部应当在本公司、控股（参股）
(二)提名工作组应当在本公司、 企业内部以及人才市场等遴选董事和高级
控股（参股）企业内部以及人才 管理人员人选，然后提交提名委员会；
市场等广泛搜寻董事、经理人 (三)提名委员会在决策前应当搜集初选人
选，然后提交提名委员会；
(三)提名委员会在决策前应当搜 的职业、学历、职称、详细的工作经历、全
集初选人的职业、学历、职称、 部兼职等情况，形成书面材料；
详细的工作经历、全部兼职等情 (四)提名委员会负责征求被提名人对提名 适应性修订
况，形成书面材料；
四提名委员会负责征求被提名 的同意，否则不能将其作为董事、高级管理()
人对提名的同意，否则不能将其 人员人选；
作为董事、经理人选； (五)提名委员会根据董事、高级管理人员的
(五)提名委员会根据董事、经理 任职条件，对提名工作组提出的人选进行资
的任职条件，对提名工作组提出
的人选进行资格审查； 格审查；
(六)在选举新的董事和聘任新的 (六)在选举新的董事和聘任新的高级管理
经理人员前一至两个月，向董事 人员前根据公司章程相关规定向董事会提
会提出董事候选人和新聘经理 出董事候选人和新聘高级管理人员人选的
人选的建议和相关材料； 建议和相关材料；
(七)根据董事会决定和反馈意见
进行其他后续工作。 (七)根据董事会决定和反馈意见进行其他
后续工作。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2019年12月28日
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