证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2019-041
浙江新澳纺织股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2019年12月27日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2019年12月21日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
同意公司以现金出资2,100万元，与宁夏金澳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金澳合伙”）、宁夏银澳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“银澳合伙”）、宁夏铂澳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“铂澳合伙”）、宁夏钛澳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“钛澳合伙”）、宁夏铭澳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“铭澳合伙”）、宁夏钰澳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“钰澳合伙”）共同投资新设控股子公司宁夏新澳羊绒有限公司。董事会关联交易决策程序符合相关规定，未损害公司及中小股东的利益。
关联监事杨会强回避表决。
表决结果：同意票2票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司监事会
2019年12月28日
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