证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2019-128
厦门盈趣科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2019年12月27日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2019年12月23日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经审议，监事会认为：公司（含子公司，下同）本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司使用不超过人民币85,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币130,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品（但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求），有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。
经审议，监事会认为：公司拟开展的远期结售汇业务的决策程序符合相关规定，公司开展的远期结售汇业务，以规避和防范汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。同意公司2020年开展总金额不超过50,000.00万美元的远期结售汇交易业务。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次关于募集资金投资项目延期的事项，未改变募集资金的用途和投向，募集资金投资项目建设的内容、投资总额、实施主体等未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，我们同意本次募集资金投资项目延期事宜。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司组织结构的议案》。
经审议，监事会认为：公司董事会本次对公司组织结构进行调整，以集中资源、加大技术创新力度、提升公司管理水平和运营效率，保障公司战略规划和目标的稳步实施。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织结构的公告》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
监 事 会
2019 年 12 月 28 日
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