证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2019-112
宁夏青龙管业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2019年12月19日以电子邮件方式向全体监事发出。
2、本次会议于2019年12月27日（星期五）下午16:00在银川兴庆区兴庆科技园兴春路235号公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
3、经公司全体监事推举，本次会议由公司监事高宏斌先生召集并主持。
4、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场记名表决和通讯表决的方式，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举高宏斌先生为公司第五届监事会主席的议案》。
鉴于公司第五届监事会已成立，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则和《公司章程》的规定，选举高宏斌先生为公司第五届监事会主席，任期同公司本届监事会。
高宏斌先生简历：
高宏斌，男，汉族，1977年出生，中国国籍，中国共产党党员，本科学历，中级审计师。
2000年7月参加工作，曾任宁夏青龙管业股份有限公司财务科会计、子公司财务科科长。自2011年1月至今任宁夏青龙管业股份有限公司审计部经理。
高宏斌先生未在公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职。
高宏斌先生不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所列情形。
高宏斌先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止本次会议召开之日，高宏斌先生未持有本公司股票。
高宏斌先生不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《宁夏青龙管业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
宁夏青龙管业股份有限公司监事会
2019年12月27日
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