证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2019-108
深圳赛格股份有限公司
第八届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第三次临时会议于2019年12月27日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2019年12月23日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
会议经书面表决，审议并通过了如下事项：
（一）审议并通过了《关于变更公司2019年度年报审计机构及支付审计费用的议案》
公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度年报审计机构，聘期为一年，2019年度年报审计费用为人民币80万元。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上刊登的《关于变更2019年度审计机构的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）审议并通过了《关于变更公司2019年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》
公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度内控审计机构，聘期为一年，2019年度内控审计费用为人民币30万元。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上刊登的《关于变更2019年度审计机构的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经第八届董事会董事长张良先生的提名，公司第八届董事会聘任韩兴凯先生担任公司总经理，任期与第八届董事会一致。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议并通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会通知的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第三次临时会议决议
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
2019年12月28日
附件：韩兴凯先生简历
韩兴凯，男，1969年出生，西安政治学院法律专业。现任深圳市赛格地产投资股份有限公司董事长、党委书记，深圳市赛格物业管理有限公司董事长、总经理、党支部书记。历任吉林市传营公安局民警，深圳市龙岗区龙岗公安分局坪地派出所聘用职员，深圳市龙岗区机关事务管理局聘用职员，深圳市赛格物业管理有限公司保卫部 职员、部长助理、保卫部部长、物业部部长，深圳市赛格物业管理有限公司副总经理，深圳市赛格地产投资股份有限公司业务发展部部长，深圳市赛格新城市建设发展有限公司总经理、副总经理，深圳市赛格物业管理有限公司副总经理、党支部副书记，深圳赛格股份有限公司监事。
韩兴凯先生未持有深圳赛格股份有限公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，其不是失信责任主体或失信惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
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