证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2019-109
债券代码：112836、112837 债券简称：18赛格01、18赛格02
深圳赛格股份有限公司
关于变更2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年12月27日召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于变更2019年度年报审计机构及支付审计费用的议案》和《关于变更2019年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》，拟将公司2019年度年报审计机构和内控审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”），该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华事务所在执业过程中严格遵守国家相关的法律、法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构职责。根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合评估，公司拟将2019年度的审计机构由瑞华事务所变更为天健事务所，聘期一年。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华事务所进行了事先沟通，瑞华事务所知悉本事项并确认无异议。
公司2019年度年报审计费用为人民币80万元，内控审计费用为人民币30万元。
二、拟聘会计师事务所基本情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日
主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
统一社会信用代码：913300005793421213
企业类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：胡少先
经营范围：审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
天健事务所具有证券、期货相关业务许可证。其不存在被立案调查的情形。
三、拟聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所的资格、资质、执业质量及相关事项进行了审查，同意将聘任天健事务所为公司2019年度年报审计机构和内控审计机构并支付审计费用的议案提交公司董事会审议。
2、就本次聘任会计师事务所事宜，本公司独立董事进行了认真的事前审查，并发表了独立意见：
（1）独立董事事前认可意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将变更会计师事务所的议案提交公司董事会和股东大会审议。
（2）独立董事意见：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
3、公司于2019年12月27日召开公司第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于变更2019年度年报审计机构及支付审计费用的议案》和《关于变更2019年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，聘任会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第三次临时会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2019年12月28日
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