证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2019-024
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2019年12月27日在公司会议室召开（会议在当天召开的2019年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后召开，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求），会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由半数以上董事推选董事戴宝林先生召集并主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
公司董事会选举戴宝林先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，戴宝林先生的简历详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员如下：
（1）战略委员会：戴宝林、梁荣庆、马更新，其中戴宝林为召集人
（2）审计委员会：许峰、梁荣庆、侯春辉，其中许峰为召集人
（3）薪酬与考核委员会：梁荣庆、许峰、戴宝林，其中梁荣庆为召集人
（4）提名委员会：马更新、许峰、戴聪棋，其中马更新为召集人
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二董事会任期届满为止。
表决结果：9同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于续聘公司总经理的议案》
经董事共同提名，董事会提名委员会审核，决定聘任戴宝林先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见同日刊登在中国证监会指定的中小板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》
经公司拟聘任总经理戴宝林先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意续聘贺洪朝先生、侯春辉先生、闻国平先生、包瑞先生、张俊峰先生、刘墩煌先生担任公司副总经理，上述副总经理的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。相关人员的简历详见附件。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见同日刊登在中国证监会指定的中小板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》
经公司拟聘任总经理戴宝林先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意续聘闻国平先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。闻国平先生的简历详见附件。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见同日刊登在中国证监会指定的中小板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》
经公司拟选举的董事长戴宝林先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意续聘侯春辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。侯春辉先生的简历详见附件。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见同日刊登在中国证监会指定的中小板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意续聘戴程玲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。戴程玲女士的简历详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经审议，公司董事会同意聘任王越先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。王越先生的简历详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于变更会计政策的议案》
经审议，同意公司根据财政部于2017年来陆续发布的修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报（》财会[2017]14号）以及财政部于2019年9月27日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求变更会计政策，本次变更后，公司将按照财政部发布的财会[2017]7号、财会[2017]8号、财会[2017]9号、财会[2017]14号及财会[2019]16号的相关规定执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁发的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
公司独立董事认为公司根据财政部颁布的会计准则对会计政策进行变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《豪尔赛科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
2、《豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2019年12月27日
附件：
相关人员简历
1、戴宝林
戴宝林，男，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级照明设计师。1988年至1992年，自主经营五金百货批发；1992年至1995年，任福建南利石材有限公司副总经理；1995年至1999年，任广东梵尔赛灯饰有限公司北京营销负责人；2000年6月起任豪尔赛有限执行董事兼经理，2016年10月至今，任公司董事长兼总经理；2015年12月至今，任高好投资执行事务合伙人；2016年10月至今，任龙玺投资执行事务合伙人；2016年9月至今，任中国照明学会第七届常务理事，兼任中国照明学会室外照明专业委员会、照明设计师工作委员会、系统建设运营专业委员会、装饰照明专业委员会副主任及咨询工作委员会委员；2016年10月至今，任北京照明学会第九届理事会常务理事。
戴宝林先生、刘清梅女士、戴聪棋先生直接和间接持有公司股份合计占总股本的65.00%，为公司的共同实际控制人。戴宝林先生与刘清梅女士系夫妻关系，与董事戴聪棋系父子关系，与董秘、董事、高管侯春辉先生系亲戚关系，与高管刘墩煌系亲戚关系，是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，戴宝林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。戴宝林先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，戴宝林先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
2、贺洪朝
贺洪朝，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年10月至2016年9月，历任豪尔赛有限业务员、施工员、项目经理、工程中心副经理、经理等职务；2016年10月至今，任公司副总经理；2017年9月至今，任公司董事。
贺洪朝先生是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，贺洪朝先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贺洪朝先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，贺洪朝先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
3、侯春辉
侯春辉，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年8月至2008年2月，任福建欧德生光电科技有限公司设备工程师；2008年3月起，历任公司销售员、营销中心副经理、昆明分公司负责人、重庆分公司负责人、重庆豪尔赛执行董事兼经理、天津分公司负责人、天津豪尔赛执行董事兼经理；2016年10月至今，任公司董事；2017年8月至今，任公司董事会秘书。
侯春辉先生与戴宝林先生、刘清梅女士、戴聪棋先生系亲戚关系，是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，侯春辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。侯春辉先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，侯春辉先生不是失信被执行人，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
4、闻国平
闻国平，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业会员）、注册税务师（非执业会员）。1997年8月至2001年3月，任中京富会计师事务所审计师；2001年4月至2015年12月，历任北京科瑞易联节能科技发展有限公司、北京市云柏商贸有限公司、北京华远意通供热科技发展有限公司、北京虹杉科技有限公司财务总监；2016年1月至股份公司设立前，任公司财务总监；自2016年10月至今，任公司副总经理兼财务总监；2017年9月至今，任公司董事兼副总经理、财务总监。
闻国平先生是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，闻国平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。闻国平先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，闻国平先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
5、戴聪棋
戴聪棋，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在读研究生。2013年1月至2016年8月，历任北京市建筑设计研究院有限公司建筑师、项目助理；2016年9月至今，历任公司工程助理、采购员、采购中心经理；2017年9月至今，任公司董事。
戴聪棋先生系戴宝林先生、刘清梅女士之子，与董秘、董事、高管侯春辉先生、高管刘墩煌先生系亲戚关系，除此之外，戴聪棋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。戴聪棋先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，戴聪棋先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
6、包瑞
包瑞，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在读博士研究生、电气工程师。2007年7月至2009年3月，任湖北芝友机电工程有限公司技术员；2009年4月至2012年3月，任北京昊朗机电设备有限公司工程师；2012年4月至今，历任公司电气部经理、技术中心副经理、经理、副总经理。包瑞多年从事照明工程的研究工作，曾参与中国国家标准化管理委员会关于照明行业国家标准《LED 夜景照明应用技术要求》中投射照明文件的起草工作；曾多次荣获中国照明学会“照明工程设计奖”，获2019北京市设计提升计划杰出青年设计人才。
包瑞先生是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，包瑞先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。包瑞先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，包瑞先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
7、张俊峰
张俊峰，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年3月至 2009年11月，任北京宝维智能照明工程技术有限公司销售经理；2009 年12月起，历任公司营销中心经理、副总经理。
张俊峰先生是持有公司 5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，张俊峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张俊峰先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，张俊峰先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
8、刘墩煌
刘墩煌，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月至2016年9月，历任豪尔赛有限技术工程师、销售员、采购中心经理；2016年10月至今，任公司副总经理；2009年10月至今，任上海分公司负责人；2014 年10月至2017 年11月，任上海豪尔赛执行董事兼经理。
刘墩煌先生与戴宝林先生、刘清梅女士、戴聪棋先生系亲戚关系，是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，刘墩煌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘墩煌先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，刘墩煌先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
9、戴程玲
戴程玲，女，1991年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年11月至今，历任公司法务专员、证券事务代表。
戴程玲女士系戴宝林先生、刘清梅女士之女，与董事戴聪棋先生系兄妹关系，与董秘、董事、高管侯春辉先生、高管刘墩煌先生系亲戚关系，除此之外，戴程玲女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。戴程玲女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评；经查询，戴程玲女士不是失信被执行人，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
10、王越
王越，男，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月至2014年9月，任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计师；2014年9月至2017年9月，任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2017年9月至今，任公司内审部经理。
王越先生是持有公司 1%以上股份的股东杭州龙玺投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人，除此之外，王越先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王越先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评；经查询，王越先生不是失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
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