证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2019-027
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2019年12月27日在公司会议室召开（会议在当天召开的2019年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后召开，经全体监事同意，豁免会议通知时间要求）。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由林境波先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
同意选举林境波先生担任公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。林境波先生简历详见附件。
表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于变更会计政策的议案〉
本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，公司监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、《豪尔赛科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
监事会
2019年12月27日
附件：
1、林境波
林境波，男，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年10月至2019年12月，任公司第一届监事会主席。2019年12月至今，任公司第二届监事会主席，任期三年。
林境波先生是持有公司 5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，林境波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林境波先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，林境波先生不是失
信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
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