证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2019-81
数源科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议
决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一.董事会会议召开情况
数源科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2019年12月27日以通讯方式书面表决召开。有关会议召开的通知，公司于2019年12月17日以专人或电子邮件的形式送达各位董事。
本公司现任董事5名，实际出席本次会议董事5名，全体监事列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二.董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加2019年度日常关联交易的议案》。
同意公司2019年度增加与杭州信江科技发展有限公司的日常关联交易，采购产品、商品不超过5,280万元(不含税)。
此项议案表决时，关联董事章国经先生、丁毅先生回避表决。
表决结果：同意 3票；弃权 0 票；反对 0 票。
三.备查文件
1.第七届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2019年12月28日
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