证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2019-023
豪尔赛科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形；
2、本次股东大会是否涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月27日（星期五）13:30
（2）网络投票时间：2019年12月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019 年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2019年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层公司会议室；
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
5、会议主持人：公司董事长戴宝林先生；
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计11人，代表公司股份81,378,875股，占公司有表决权股份总数的54.1227%。
2、股东出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表公司股份81,365,500股，占公司有表决权股份总数的54.1138%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份数为13,375股，占公司有表决权股份总数的0.0089%。
4、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计6人，代表股份13,475股，占公司有表决权股份总数的0.0090%。
5、公司董事、监事、高级管理人员、证代及见证律师等相关人士出席（列席）了本次会议。
三、会议的审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于推选第二届董事会非独立董事的议案》（此议案采用累积投票制）
1.01选举戴宝林先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意81,365,506股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。戴宝林先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况：同意106股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7866%。
1.02选举贺洪朝先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意81,365,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。贺洪朝先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况：同意101股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7495%。
1.03选举侯春辉先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意81,365,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。侯春辉先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况：同意101股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7495%。
1.04选举闻国平先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意81,365,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。闻国平先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况：同意101股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7495%。
1.05选举戴聪棋先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意81,365,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。戴聪棋先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况：同意101股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7495%。
1.06选举付恩平先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意81,365,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。付恩平先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况：同意101股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7495%。
2、审议通过《关于推选第二届董事会独立董事的议案》（此议案采用累积投票制）
2.01选举梁荣庆先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意81,365,502股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。梁荣庆先生当选为公司第二届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况：同意102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7570%。
2.02选举马更新女士为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意81,365,502股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。马更新女士当选为公司第二届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况：同意102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7570%。
2.03选举许峰先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意81,365,502股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。许峰先生当选为公司第二届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况：同意102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7570%。
3、审议通过《关于推选第二届监事会监事的议案》（此议案采用累积投票制）
3.01选举林境波先生为公司第二届监事会非职工监事
表决结果：同意81,365,502股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。林境波先生当选为公司第二届监事会非职工监事。
其中，中小股东的表决情况：同意102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7570%。
3.02选举刘强先生为公司第二届监事会非职工监事
表决结果：同意81,365,502股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%。刘强先生当选为公司第二届监事会非职工监事。
其中，中小股东的表决情况：同意102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7570%。
4、《关于变更公司注册资本的议案》
总表决结果：同意81,370,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9898％；反对8,275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意5,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.5900％；反对8,275股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.4100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、《关于修订〈公司章程〉及相关三会议事规则并办理工商变更登记的议案》
总表决结果：同意81,370,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9898％；反对8,275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意5,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.5900％；反对8,275股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.4100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决结果：同意81,366,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9852％；反对12,075股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0148％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意1400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.3896％；反对12075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.6104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决结果：同意81,366,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9852％；反对12,075股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0148％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意1,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.3896％；反对12,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.6104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
8、《关于变更会计师事务所的议案》
总表决结果：同意81,370,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9898％；反对8,275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0％。
中小股东投票表决结果：同意5,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.5900％；反对8,275股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.4100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京君合（杭州）律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《豪尔赛科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、北京君合（杭州）律师事务所《关于豪尔赛科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2019年12月27日
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