证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-119
游族网络股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员变动的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“游族网络”或“公司”）于近日收到公司非独立董事王鹏飞先生的书面辞职报告，以及非独立董事、副总经理崔荣先生的书面辞任报告。崔荣先生因个人原因请求辞去公司非独立董事、副总经理暨高级管理人员的职务；王鹏飞先生因个人原因请求辞去公司非独立董事的职务。王鹏飞先生、崔荣先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，王鹏飞先生、崔荣先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。王鹏飞先生、崔荣先生在公司担任董事期间诚信勤勉、尽职尽责。公司董事会对王鹏飞先生、崔荣先生在任职期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢。辞任后，王鹏飞先生、崔荣先生将继续在上市公司担任其他非董监高职务。
鉴于上述情况，提名委员会提名陈芳先生、陈文俊先生（两位简历请见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，总经理林奇先生提名陈芳先生为公司副总经理候选人。据此，公司于2019年12月26日召开第五届董事会第二十四次会议审议并通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《公司章程》的相关规定，对第五届董事会非独立董事进行补选、对副总经理进行选聘。
根据审议结果，公司董事会提名陈芳先生、陈文俊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止；公司董事会同意聘任陈芳先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。独立董事对其发表了同意的独立意见。
结合提名名单及目前董事会成员状况，公司第五届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。
特此公告。
游族网络股份有限公司
董事会
2019年12月26日
附件:陈芳先生的简历
陈芳，中国国籍，无永久境外居留权，1979年出生。南昌大学汉语言文学专业，本科学历。曾任盛大游戏市场营销中心总监、盛大游戏副总裁，2014年加入北京昆仑万维科技股份有限公司，2014年9月-2018年11月任昆仑游戏CEO。2018年12月起加入游族网络股份有限公司。陈芳先生未持有公司股票。
陈芳先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈芳先生不属于“失信被执行人”。
陈文俊先生的简历
陈文俊先生，中国国籍，无境外居留权，1984年生，毕业于上海海洋大学，学士学位。于2011年8月加入游族网络股份有限公司，先后担任游族网络第一任运营总监、战神工作室群总经理、公司研发副总裁。陈文俊先生未直接持有公司股票。
陈文俊先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询，陈文俊先生不属于“失信被执行人”。
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