证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2019-042
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2019年12月27日在重庆市以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2019年12月20日以书面方式发出。本次会议由周竹平董事长召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席 9名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
本次会议审议并表决通过以下议案：
（一）关于公司应收款项核销的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
（二）关于2020年度租赁关联公司资产的议案
关联董事周竹平、宋德安回避表决本议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见。
（三）关于授权公司管理层利用自有资金进行委托理财的议案
董事会授权管理层在单笔投资金额不超过公司最近一期经审计净资产 5%，且连续 12个月累计投资发生额不超过最近一期经审计净资产 10%的投资额度内，使用自有资金进行国债、委托理财等低风险、变现能力强的短期投资产品，委托理财期限自董事会授权之日起一年内有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）关于公司2019年度激励基金提取和运用的议案
根据 2019年的经营情况，按公司 2019年度经审计后的合并报表利润总额（提取激励基金前）的 19%计提激励基金。上述激励基金总额的50%用于员工持股计划，其余50%用于现金激励。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）关于公司第三期员工持股计划的议案
因李永祥、涂德令董事为员工持股计划参与对象，故对本议案回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
（六）关于聘任公司高级管理人员的议案
根据董事长提名，董事会聘请刘建荣先生任公司总经理，其任期自其根据有关规定辞去相关职务、履行完相关手续后正式生效，至公司第八届董事会届满之日止；根据总经理提名，董事会聘请邹安先生、谢超先生任公司副总经理，其任期自其根据有关规定辞去相关职务、履行完相关手续后正式生效，至公司第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2019年12月28日
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