证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2019-083
北京乾景园林股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”或“乾景园林”）于 2019年12月27日以通讯方式召开了第三届董事会第三十七次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于2019年12月25日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。会议由董事长回全福先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于部分应收账款债务重组的议案》。
同意南京新浩宁房地产开发有限公司以江苏省南京市玄武区顾家营路58号54栋1室至15室共15套房屋抵销应付乾景园林及子公司的部分工程款及设计费37,228,165.65元。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于部分应收账款债务重组的公告》（公告编号：临2019-085）。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
同意将公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），本议案尚须提交股东大会审议通过。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2019-086）。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019年12月28日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
