证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2019-065
湖南郴电国际发展股份有限公司
第六届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议通知于2019年12月24日以书面方式送达全体董事，会议于2019年12月26日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了如下事项：
一、通过了《关于公司与安仁县人民政府签署战略合作协议的议案》。
具体内容详见同日刊登在上证所网站http://www.sse.com.cn的《公司关于拟与安仁县人民政府签署战略合作协议的公告》。
公司将于正式签署战略合作协议时披露进展公告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、通过了《关于受让股权暨投资PPP项目的议案》。
具体内容详见同日刊登在上证所网站http://www.sse.com.cn的《公司关于拟受让股权暨投资PPP项目的公告》。
公司将于正式签署协议时披露进展公告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事对以上事项发表如下独立意见：
1、本次与安仁县人民政府签署战略合作协议，符合公司发展战略，双方按照“互利共赢”的原则，政府方充分发挥政策、资源优势；充分利用公司在污水处理、电力、综合能源服务、新能源充电桩等领域的资源和成功经验及上市公司平台优势，建立长期、全面的战略合作关系，助力区域经济发展，保证公司优先合作地位，并推动公司投资项目快速发展。有利于进一步扩大公司业务规模，培育新的利润增长点，增强综合竞争力。该事项不构成关联交易，相关决策程序合法合规有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
2、本次公司受让广西博世科环保科技股份有限公司持有的安仁博世科水务有限责任公司部分股权，投资安仁县重点城镇污水处理及管网配套工程建设 PPP 项目，符合公司区域业务战略布局需要，可以进一步扩大公司现有污水板块市场，形成规模效应，从而降低管理费用和运营成本，有利于公司寻求新的利润增长点，打造第一个城镇污水治理一体化示范项目，增强持续盈利能力，提升整体竞争实力。该事项不构成关联交易，相关决策程序合法合规有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
本次投资事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》等制度的规定，并履行了必要的审议程序。本次投资使用公司自有资金，不涉及募集资金，不会影响到公司正常的生产经营活动。
我们一致同意上述投资事项。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2019年12月28日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
