证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：2019-058
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司第八届董事会第二十三次会议通知于2019年12月24日以书面方式发出，并于2019年12月27日以通讯方式召开。应表决董事13人，实际表决董事13人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原总裁贺青离任审计报告>的议案》
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司日常关联交易的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《日常关联交易公告》。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。（王他竽、孔祥清、孙小宁、吴俊豪、李琦强董事回避表决）
会议同意将该议案中涉及与关联方上海农村商业银行股份有限公司的日常关联交易预估限额及预估限额内对经营管理层授权等事项提交股东大会审议。
三、审议并通过了《关于聘任外部审计机构对中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事及高管人员进行审计的议案》
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2019年12月28日
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