证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2019-169
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
2019年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月27日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层
北区精进轩会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 259,179,115
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
62.0366
的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵笠钧先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，副董事长张蕾因休假原因未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事段兰春因出差原因未出席本次会议；
3、部分高级管理人员列席本次会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于终止实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划并回购
注销相关限制性股票及股票期权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 259,179,115 100 0 0 0 0
2、议案名称：《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 259,179,115 100 0 0 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 （比%例）票数 （比%例）票数 （比%例）
《关 于 终 止 实 施
2018 年限制性股票
1 与股票期权激励计 16,931,907 100 0 0 0 0
划并回购注销相关
限制性股票及股票
期权的议案》
《关于公司拟为控
2 股子公司提供担保 16,931,907 100 0 0 0 0
的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议两项议案，两项议案均为特别决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：杨广水、翁文涛2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、博天环境集团股份有限公司2019年第八次临时股东大会决议；
2、北京市奋迅律师事务所关于博天环境集团股份有限公司 2019 年第八次临时
股东大会有关事宜的法律意见书。
博天环境集团股份有限公司
2019年12月28日
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