证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临2019-095
海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十四次会议于2019年12月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2019年12月17日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
1、《关于转让海口南海明珠生态岛（二期）项目实施主体股权并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于转让海口南海明珠生态岛（二期）项目实施主体股权并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临2019-097）。
独立董事发表了同意的独立意见。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
2、《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-098）。
特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2019年12月28日
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