证券代码：600223 股票简称：鲁商发展 编号：临2019-068
鲁商健康产业发展股份有限公司
第十届董事会2019年第十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2019年第十七次临时会议通知于2019年12月21日以书面形式发出，会议于2019年12月26日以通讯方式召开。本次董事会由董事长董红林女士召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：
一、通过《关于全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司办理银行借款的议案》，同意公司全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司向恒丰银行股份有限公司济南分行申请流动资金借款6000万元，期限9个月，年利率为浮动利率，以3个月为一个周期，根据每一周期约定的LPR加1.51%浮动（其中，第一周期执行的LPR为借款提款日前一工作日的1年期LPR，此后每周期执行的LPR按照借款提款日在该周期首月对应日前一工作日的1年期LPR重新确定，无借款提款日对应日的，该月最后一日视为对应日。）该项借款主要用于山东福瑞达医药集团有限公司补充流动资金，山东省商业集团有限公司为此次贷款提供等额担保，该融资事项在公司股东大会批准的2019年度融资额度范围内。
二、通过《关于全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司向中国民生银行股份有限公司济南分行申请综合授信5000万元，期限12个月，本次拟申请授信业务种类包括流动资金贷款、汇票贴现、汇票承兑、保理等，主要用于福瑞达医药集团补充流动资金，该融资事项在公司股东大会批准的2019年度融资额度范围内。公司将为上述事项提供不可撤销连带责任担保，具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的公告》（临2019-069）。
特此公告。
鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
2019年12月28日
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