证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2019-076
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月27日
(二) 股东大会召开的地点：中文传媒大厦6楼2号会议室
(三) 出席会议的普通股股东其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 811,991,231
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.9227
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；现场会议由公司董事长赵东亮主持。
本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，现场出席11人，授权委托2人，其中公司董事谢善名、温显来因另有事务未能现场出席会议，已分别授权董事张其洪、吴涤出席并签署本次会议决议等相关文件；
2、公司在任监事5人，现场出席4人，授权委托1人，其中公司监事王慧
明因另有事务未能现场出席会议，已授权监事张晓俊出席并签署本次会议相关
文件；
3、出/列席会议的高级管理人员：公司副总经理庄文瑀、总编辑游道勤、董事会秘书毛剑波、总会计师熊秋辉；公司党委委员周照云。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 811,991,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 807,555,465 99.4537 2,212,096 0.2724 2,223,670 0.2739
3、议案名称：审议《关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 809,808,735 99.7312 2,182,496 0.2688 0 0.0000
4、议案名称：审议《关于 2020 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额
度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 811,989,231 99.9997 0 0.0000 2,000 0.0003
5、议案名称：审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 772,791,812 95.1724 39,197,419 4.8273 2,000 0.0003
(二) 对中小投资者单独计票的议案，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
审议《关于续聘公
2 司2019年度财务 52,014,433 92.1422 2,212,097 3.9186 2,223,670 3.9392
审计机构的议案》
审议《关于续聘公
3 司2019年度内控 54,267,703 96.1338 2,182,496 3.8662 0 0.0000
审计机构的议案》
4 审议《关于 2020 56,448,199 99.9965 0 0.0000 2,000 0.0035
年度公司及所属
子公司向银行申
请综合授信额度
及为综合授信额
度内贷款提供担
保的议案》
审议《关于使用公
5 司自有闲置资金 17,250,780 30.5593 39,197,419 69.4372 2,000 0.0035
购买理财产品的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次提交股东大会审议批准的议案均获得通过，其中：议案1为特别决议事项，获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：董龙芳、邓鑫上2、律师见证结论意见：
中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、中文天地出版传媒集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2019年12月28日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
