证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临2019-074
辽宁红阳能源投资股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第三十一次会议通知于2019年12月19日发出，会议于2019年12月27日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》等相关规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案：
一、关于聘任会计师事务所的议案；
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
2019年12月28日
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