证券代码:A股600611 证券简称:大众交通 编号:临2019-047
B股900903 大众B股
债券代码:155070 债券简称:18大众01
大众交通(集团)股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大众交通(集团)股份有限公司于2019年12月26日上午以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十一次会议,应参加会议的董事为7名,实到7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。除关联董事杨国平、梁嘉玮、赵思渊对《关于公司与关联方共同投资的关联交易议案》回避表决外,全体非关联董事一致同意作出如下决议:
1、审议并通过了《关于公司与关联方共同投资的关联交易议案》(具体见“公司关联交易公告”)。
同意:4票 反对:0票 弃权:0票
2、审议并通过了《关于修订<关联交易管理规定>的议案》(全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。
同意:7票 反对:0票 弃权:0票
特此公告
大众交通(集团)股份有限公司
2019年12月28日
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