证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2019-109号
茂业商业股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第九次会议于2019年12月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二十八日
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