证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2019-057
四川德恩精工科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议（临时会议）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（临时会议）于2019年12月27日下午14时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2019年12月26日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人，会议由第三届监事会主席沈义伦先生召集并主持。本次会议因情况紧急召开，经全体监事认可，同意豁免公司于会议召开3日前向监事发出本次会议通知的义务。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德恩精工科技股份有限公司公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签订企业土地房屋回购补偿协议的议案》
监事会认为：本次回购补偿不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意签订本次回购补偿协议。
具体情况详见公司于2019年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于变更会计政策的议案》
监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应的变更，符合相关法律法规的规定，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
具体情况详见公司于2019年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件：
（一）《公司第三届监事会第四次会议（临时会议）决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司监事会
二〇一九年十二月二十七日
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