四川迅游网络科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年12月27日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2019年12月24日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事7名，实际参加会议董事7名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
1、审议通过《关于同意控股子公司增资并放弃优先认缴权的议案》
为促进公司控股子公司四川速宝网络科技有限公司（以下简称“速宝科技”）的进一步发展，同意速宝科技增资扩股，同意其将注册资本由人民币1,219.1405万元增加至人民币1,523.9256万元，新增的注册资本人民币304.7851万元由原股东宁波梅山保税港区速沣投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“速沣投资”）认缴，速沣投资为速宝科技员工持股平台。速沣投资向速宝科技出资人民币2,468.7596万元，其中，人民币304.7851万元计入注册资本，人民币2,163.9745万元计入资本公积，公司放弃对此次新增注册资本的优先认缴权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果： 7票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于同意控股子公司增资并放弃优先认缴权的公告》。
2、审议通过《关于投资基金减资的议案》
同意深圳市前海益启信元投资中心（有限合伙）（以下简称“信元资本”）出资总额减少5,100万元，出资总额由10,200万元减至5,100万元，所有合伙人同比例减少出资额。公司拟减少对信元资本出资额2,500万元，出资额由5,000万元减至2,500万元。
表决结果：7 票同意，0 票反对， 0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资基金减资的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
2019年12月27日
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