证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2019-130
利亚德光电股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年12月27日下午16:00在公司会议室以现场及视频会议形式召开。公司于2019年12月24日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论，以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
一、审议《关于选举李军先生为公司第四届董事会董事长的议案》。
公司董事会选举李军先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司独立董事已发表了明确同意意见，同意公司选举李军先生为公司第四届董事会董事长。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
二、审议《关于聘任李军先生为公司总经理的议案》。
公司董事会聘任李军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司独立董事已发表了明确同意意见，聘任李军先生为公司总经理。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据总经理提名，董事会聘任李楠楠女士、卢长军先生、姜毅先生为副总经理，聘任沙丽女士为财务总监；根据董事长提名，聘任李楠楠女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司独立董事已发表了明确同意意见，同意公司聘任上述人员为公司高级管理人员。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
四、审议《关于选举董事会各战略委员会成员的议案》。
公司董事会同意选举李军、李楠楠、浮禅妮担任战略委员会委员，其中李军先生担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
五、审议《关于选举董事会审计委员会成员的议案》。
公司董事会同意选举叶金福、李楠楠、王晋勇担任审计委员会委员，其中独立董事叶金福先生担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
六、审议《关于选举董事会提名委员会成员的议案》。
公司董事会同意选举李军、叶金福、王晋勇担任提名委员会委员，其中独立董事王晋勇先生担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
七、审议《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
公司董事会同意选举王晋勇、叶金福、浮婵妮担任薪酬与考核委员会委员，其中独立董事王晋勇先生担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
八、审议《关于与晶元光电下属公司合资设立公司的议案》。
公司董事会同意公司及全资子公司利亚德光电集团系统集成有限公司拟合计出资1.5亿元，与台湾晶元光电股份有限公司的全资下属公司元丰新科技股份有限公司及晶宇光电（厦门）有限公司，在无锡市梁溪区成立首期注册资本3亿元的合资公司。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
2019年12月27日
附件：
简历
一、董事长兼总经理简历
1、李军先生简历
1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987年7月至1991年12月任教于中央财经大学；1991年12月至1994年11月任蓝通新技术产业（集团）有限公司董事、副总裁；1995年8月至2010年11月任北京利亚德电子科技有限公司董事长；1999年5月至2003年9月兼任北京利亚德电子科技有限公司总经理；2003年9月至2006年9月兼任北京巴可利亚德电子科技有限公司副董事长、总裁；2009年4月至2010年11月，兼任北京利亚德电子科技有限公司总经理；2010年11月至今任本公司董事长、总经理。
李军先生在LED应用领域具有20余年从业和管理经验，对LED及相关行业有着
深刻的理解和见地。李军先生具有丰富的行业经验、企业管理经验和社会实践经验，
自1998年至2005年连续两届担任北京市海淀区政协委员；2004年至2010年担任全国
青年联合会常委；2002年至2006年担任中国青年企业家协会第八届副会长；2000年
至2010年担任北京中关村外商投资企业协会第四届理事会副会长；2008年，李军先
生被中关村科技园区海淀园授予“第二届海淀区科技园区优秀青年企业家”荣誉称
号；2009年，被中国电子信息产业发展研究院评为“2009年中国信息产业年度经济
人物”，被中关村管委会评为“中关村20年创新和发展做出突出贡献的个人”；2010
年至今，任北京中关村LED产业联盟理事长；2014年，发起思源·繁星教育基金；2015
年，当选为深圳市人大代表，北京创业板董事长协会主席；2017年，当选为中关村
上市公司协会执行会长，北京市工商联副主席，北京市足球运动协会副主席，当选
界面新闻和今日头条联合出品的中国上市公司最佳CEO排行榜第八名。2018年，当
选第十三届北京市政协委员，荣获北京市经开区“新创工程·亦麒麟”领军人才；2019
年，当选中关村上市公司协会会长，深圳市资产管理学会常务副会长，荣获新财富
最佳领航人，深圳市龙华区“突出贡献人才”；中国人民大学创意产业研究院学术
委员会委员，中央民族大学金融硕士专业校外导师，华中科技大学管理学院发展顾
问，中关村国家自主创新示范区企业家顾问委员会委员。
截止本次会议通知之日，李军先生持有本公司股份768,354,900股，占公司股份总数的30.22%，拥有对公司的实际控制权，系公司的控股股东暨实际控制人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
二、高级管理人员简历
1、李楠楠女士简历
1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年5月至今任利亚德集团副总经理、董事会秘书，先后主管证券、投资、采购、法务、人力资源、行政等业务工作。曾主导利亚德IPO上市，投资并购超过10起境内外企业控股权，筹划5次员工股权激励，实施2次27亿元非公开发行股票、1次9亿元公开发行债券、1次8亿元公开发行可转换公司债券。连续被评为11-13届新财富“金牌董秘”及12-13届新财富“十佳资本运作奖”，并多次被多家机构评选为“优秀董秘”。
截止本次会议通知之日，李楠楠女士持有本公司股份6,300,000股，占公司股份总数
的0.25%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的
情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、卢长军先生简历
1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至2003年9月任利亚德有限研发项目经理；2003年9月至2007年1月任北京巴可利亚德电子科技有限公司研发项目经理；2007年2月至2008年2月，任职于北京天润科技有限责任公司；2008年2月至2010年11月任北京利亚德电子科技有限公司技术总监；2009年4月至2010年11月，兼任北京利亚德电子科技有限公司监事；2010年11月至今任本公司副总经理、技术总监、研究院院长。
截止本次会议通知之日，卢长军先生持有本公司股份13,500,000股，占公司股份总数的0.53%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、姜毅先生简历
1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年9月至1998年4月任中国南方工业集团公司光电技术工程师；1998年5月至2002年8月成立北京信能通数据系统有限公司并负责公司运营和项目管理；2002年9月至2004年8月在北京大学和法国ESSEC高等商学院攻读管理学国际双硕士学位；2004年9月至2011年12月先后担任法国拉法基集团中国区投后整合项目负责人以及拉法基集团（巴黎总部）集团管控和风险控制项目负责人；2012年1月至2016年3月任中国自动化集团公司运营副总裁；2016年4月至今任本公司首席运营官；2016年12月至今任本公司副总经理。
截止本次会议通知之日，姜毅先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、沙丽女士简历
1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。1987年8月至2000年1月，任职于北京牡丹电子集团公司财务处，历任主管会计、财务副总监；2000年2月至2001年6月，任北京牡丹技贸发展公司总会计师；2001年7月至2005年4月，任北京利亚德电子科技有限公司副总会计师；2005年4月至今任北京利亚德电子科技有限公司/本公司财务总监；2009年4月至今任北京利亚德电子科技有限公司/本公司董事。
截止本次会议通知之日，沙丽女士持有本公司股份12,600,000股，占公司股份总数的0.50%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
三、董事会各专门委员会成员简历
1、李军先生简历同上
2、李楠楠女士简历同上
3、浮婵妮女士简历
1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年11月至2005年2月任职于北京易亨电子集团公司人力资源部；2005年3月至2007年2月任北京利亚德电子科技有限公司人力资源部专员；2007年2月至今任北京利亚德电子科技有限公司/本公司人力资源部经理；2010年11月至今任本公司董事。
截止本次会议通知之日，浮婵妮女士持有本公司股份1,440,000股，占公司股份总数的0.06%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、王晋勇先生简历
王晋勇先生，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员，硕士生导师。1987年起在中国人民大学、北京市计划委员会、国家计委产业经济研究所、中国证监会、兴业证券、国金证券等单位工作；现任北京汇智点石投资管理有限公司董事长、北京国金鼎兴投资有限公司董事长、北京中富知本网络科技有限公司董事、上海汇石投资管理有限公司董事、华金证券股份有限公司独立董事、上海汇石股权投资管理中心（有限合伙）合伙人、长春吉大正元信息技术股份有限公司独立董事、湖北仰帆控股股份有限公司独立董事、泰豪科技股份有限公司独立董事、浙江精功科技股份有限公司独立董事、华金期货有限公司独立董事。2016年12月至今任本公司独立董事。
截止本次会议通知之日，王晋勇先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
5、叶金福先生简历
1975年11月出生，中国国籍，无境外居留权，1999年毕业于厦门大学，2009年毕业于中央财经大学，会计硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师。1999年7月至2001年3月在聊城大学任职，科员；2001年3月至2008年12月在天健光华会计师事务所任职，授薪合伙人；2009年1月至2011年12月在天健正信会计师事务所任职，合伙人；2012年1月至今，任大华会计师事务所合伙人；现任北京数字政通科技股份有限公司独立董事、首创证券有限责任公司公司独立董事、北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事。2016年12月至今任本公司独立董事。
截止本次会议通知之日，叶金福先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
