航天信息:2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-12-26 00:00:00 来源:巨灵信息
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    证券代码:600271 证券简称:航天信息 公告编号:2019-070
    
    转债代码:110031 转债简称:航信转债
    
    转股代码:190031 转股简称:航信转股
    
    航天信息股份有限公司
    
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一)股东大会召开的时间:2019年12月25日
    
    (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园1号楼多功能厅
    
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                             508
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                      951,352,992
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的             51.08
     比例(%)
    
    
    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    会议由公司董事会召集,董事长马天晖女士主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。
    
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事9人,出席4人,独立董事邹志文、苏文力、朱利民因工作原因未能出席;
    
    董事陈荣兴、孙哲因工作原因未能出席会议;2、公司在任监事3人,出席3人;
    
    3、董事会秘书马振洲先生出席了本次会议;公司其他在京高级管理人员出席了本次会议。
    
    二、 议案审议情况
    
    (一)非累积投票议案
    
    1、议案名称:关于修改公司《章程》的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
        股东类型               同意                  反对                弃权
                          票数        比例      票数      比例      票数      比例
                                    (%)              (%)              (%)
          A股           947,117,219   99.5548    655,150    0.0689   3,580,623    0.3763
    
    
    2、议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
        股东类型               同意                  反对                弃权
                          票数        比例      票数      比例      票数      比例
                                    (%)              (%)              (%)
          A股           947,800,929   99.6266    642,850    0.0676   2,909,213    0.3058
    
    
    3、议案名称:关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
        股东类型               同意                  反对                弃权
                          票数        比例      票数      比例      票数      比例
                                    (%)              (%)              (%)
          A股           947,886,419   99.6356   1,424,760    0.1498   2,041,813    0.2146
    
    
    4、议案名称:关于向下修正“航信转债”转股价格的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
        股东类型               同意                  反对                弃权
                          票数          比例     票数      比例      票数      比例
                                     (%)             (%)              (%)
          A股          98,411,504     70.0452  39,212,611   27.9099   2,873,103    2.0449
    
    
    (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
     议案     议案名称            同意               反对               弃权
     序号                      票数      比例     票数     比例      票数      比例
                                       (%)           (%)             (%)
       1   关于修改公司    205,669,047  97.9821  655,150    0.3121   3,580,623   1.7058
           《章程》的议案
       2   关于回购注销部  206,352,757  98.3078  642,850    0.3063   2,909,213   1.3859
           分限制性股票的
           议案
           关于变更可转换   206,438,247  98.3485   1,424,7    0.6788   2,041,813   0.9727
       3   公司债券募集资                            60
           金投资项目的议
           案
           关于向下修正      98,411,504  70.0452   39,212,   27.9099   2,873,103   2.0449
       4   “航信转债”转                           611
           股价格的议案
    
    
    (三)关于议案表决的有关情况说明
    
    特别决议情况:议案1、2、4为特别决议议案,经参加表决的股东所持有效表决权三分之二
    
    以上通过。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市炜衡律师事务所
    
    律师:周详、郑敏
    
    2、律师见证结论意见:
    
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《网络投票细则》、《股
    
    东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件的有关规定;本次股东大会召集人、
    
    出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效;本次股东大会会议的表决方式、表决程序符
    
    合现行有效的有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的
    
    表决结果和决议合法有效。
    
    四、 备查文件目录
    
    1、航天信息股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;
    
    2、北京市炜衡律师事务所出具的《关于航天信息股份有限公司2019年第二次临时股东大
    
    会的法律意见书》。
    
    航天信息股份有限公司
    
    2019年12月26日

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