证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2019-075
广东原尚物流股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 公司全体董事均出席本次会议
? 本次会议全部议案均获通过,无反对票
一、董事会会议召开情况
广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知已于2019年12月20日以书面方式送达全体董事和监事,于2019年12月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人,实到董事5人,本次董事会由董事长余军先生主持,公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于向控股股东收购控股子公司股权暨关联交易的议案》
表决结果:通过
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。
董事余军先生系原尚投资控股有限公司(公司控股股东,以下简称“原尚投资”)实际控制人,回避表决本议案;董事余丰与余军互为兄弟关系,同时回避表决本议案。
独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
本议案在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于全资子公司转让控股孙公司股权的议案》
表决结果:通过
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
本议案在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
上述1-2项议案具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的公告。
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会
2019年12月25日
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