股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2019-051
银座集团股份有限公司
第十二届董事会2019年第七次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第十二届董事会2019年第七次临时会议通知于2019年12月20日以书面形式发出，会议于2019年12月25日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长侯功海先生召集，应参会董事5名，实际参会董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，形成如下决议：
全票通过《关于董事会专门委员会成员变动的议案》。鉴于公司董事变更，同意战略委员会调整如下：召集人：侯功海；委员：梁仕念、许修锋。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2019年12月26日
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