证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2019-098
科达集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2019年12月20日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。
（三）公司第八届董事会临时会议于2019年12月25日上午10:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人（其中：以通讯表决方式出席会议4人）。
(五)会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过以下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
依据公司实际情况，现对《公司章程》修订如下：
序号 修订前 修订后
第一百零六条 董事会由9名董 第一百零六条 董事会由7名董事组
1 事组成，设董事长1人，设副董 成，设董事长1人，设副董事长1
事长1人。 人。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款无修订。该事项尚需提交公司股东大会审议。
修改后的《科达集团股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、《关于董事会换届选举的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《科达股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2019-100）。
审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《科达股份关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-101）。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十六日
?报备文件
科达股份第八届董事会临时会议决议
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