杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2019-062
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2019年12月25日以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，现场出席董事8人，董事唐强先生因公未出席现场会议，以通讯方式表决。出席会议的董事人数符合法定人数。会议由董事长夏柏林先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于2020年度公司技术改造计划的议案》。
2019年度技改计划中，公司根据市场需求和公司提质增效需要，调整和延缓了部份项目，董事会认为是必要的。根据生产经营和智能制造需要，董事会同意2020年度技术改造计划预算9,466.51万元。主要项目构成如下：
序号 项目构成 计划投资（万元）
1 船用齿轮箱及工程机械变速箱品质提升项目 999.40
2 智能制造及信息化建设项目 3,947.81
3 土建项目 3,100.00
4 安全、环保设备设施更新及其他工程项目 1,419.30
合计 9,466.51
在执行过程中，如遇市场变化、产品结构调整等因素，在该计划总概算范围内同意作相应调整。2020年技改资金来源于企业的固定资产折旧、部分利润留存和融资借贷。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于制订〈杭州前进齿轮箱集团股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》。
为进一步规范公司及子公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，维护股东、债权人及员工利益，经审议，同意制定本办法。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《对外捐赠管理办法》。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十六日
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