证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2019-044
宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月25日召开第四届董事会第二十四次会议,会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长郑坚江先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案,形成决议如下:
一、审议通过了关于对下属子公司宁波明州医院有限公司增资的议案
会议同意由公司全资子公司宁波三星智能电气有限公司对公司下属子公司宁波明州医院有限公司(以下简称“明州医院”)投资50,000万元,其中25,000万元计入明州医院的注册资本,其余25,000万元计入明州医院的资本公积。增资完成后,明州医院注册资本变更为90,000万元。
本次增资事项属董事会决策权限,无需提交股东大会审议。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)
报备文件:
《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇一九年十二月二十六日
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