证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2019-060
无锡市太极实业股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议，于2019年12月18日以邮件方式发出通知，于2019年12月25日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事11名，实到11名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
1、《关于子公司海太半导体出售应收账款的议案》；
议案内容：公司子公司海太半导体根据生产经营需要拟将业务经营中形成的不超过9000万美元的应收账款转让给中国建设银行无锡分行（“建行无锡分行”），该应收账款为海太半导体2019年11月全部、12月部分形成的对SK海力士株式
会社（“SK海力士”）的应收业务款项，建行无锡分行支付海太半导体应收账款
的对价不超过9000万美元，海太半导体向建行无锡分行支付买断费，买断费总
额预计25.9万美元左右。
本次交易为无追索权的应收账款出售业务，不构成关联交易。本次出售资产金额未超过公司2018年度经审计净资产的30%，无需提交股东大会审议。
详见公司于2019年12月26日在上海证券交易所官网www.sse.com.cn披露的《无锡市太极实业股份有限公司关于子公司海太半导体出售应收账款的公告》（公告编号：临2019-061）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
2、《关于补选公司非独立董事候选人的议案》；
议案内容：公司董事会于近日收到董事杨征帆先生发来的辞职说明，杨征帆先生因个人工作原因申请辞去公司董事职务。公司向杨征帆先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢，在新的董事选举出之前，按照相关法规的规定，杨征帆先生应继续履行董事义务。
经公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的推荐并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名范晓宁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，范晓宁先生的简历情况详见附件。
详见公司于2019年12月26日在上海证券交易所官网www.sse.com.cn披露的《无锡市太极实业股份有限公司关于董事辞职暨补选非独立董事候选人的公告》（公告编号：临2019-062）。
独立董事对本项议案发表了同意意见。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
3、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；
议案内容：公司拟于2020年1月13日14：30在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。
详见公司于2019年12月26日在上海证券交易所官网www.sse.com.cn披露的《无锡市太极实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-063）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
附：范晓宁先生简历：
范晓宁：男，1983年5月出生，中国国籍；南京大学物理系毕业，大学本科学历；2005年7月至2006年8月任北京国际信托投资公司投资经理；2007年12月至2009年12月宏源证券股份有限公司投资经理；2009年12月至2014年12月国开金融有限公司投资经理。
现任华芯投资管理有限责任公司投资三部总经理；天水华天科技股份有限公司董事；华天科技(西安)有限公司董事；通富微电子股份有限公司董事。
三、备查文件
1、太极实业第九届董事会第五次会议决议
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2019年12月26日
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