证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2019-043
江苏省农垦农业发展股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知和会议材料于2019年12月19日以专人送达或发送邮件的方式发出，并于2019年12月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长胡兆辉先生主持，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2020年度公司投资计划的议案》。
议案具体内容见后续披露的2020年第一次临时股东大会会议资料。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于暂缓实施部分募集资金投资项目的议案》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了一致同意公司暂缓实施部分募集资金投资项目的独立意见，具体内容见同日披露的独立意见全文。
（三）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2019年12月26日
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