证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-069
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
2019年第一次债券持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月25日召开2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。本次债券持有人会议相关情况如下：
一、会议召开和出席情况
本次债券持有人会议于2019年12月25日在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园以现场会议的方式召开，出席本次会议的债券持有人及委托代理人代表共计2人，代表有表决权的可转换公司债券（以下简称“可转债”）数量为234,220张，占公司可转换债券发行总数的0.98%。
公司董事长马天晖女士、董事会秘书马振洲先生、部分高级管理人员及见证律师出席了会议，会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《募集说明书》的规定。
二、议案审议情况
本次债券持有人会议以现场记名投票的表决方式审议并通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。
表决结果：同意234,220张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的100.00%；反对0张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的0.00%；弃权0张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的0.00%。
三、律师见证情况
北京市炜衡律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集、召开、出席本次债券持有人会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《募集说明书》的规定；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）航天信息股份有限公司2019年第一次债券持有人会议决议。
（二）北京市炜衡律师事务所出具的《关于航天信息股份有限公司2019年第一次债券持有人会议见证的法律意见书》
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2019年12月26日
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