证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-080
深圳市民德电子科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：2019年12月26日（星期四）下午15:00开始
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开的合法合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2019年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
5、会议时间：
现场会议时间：2019年12月26日（星期四）下午15:00开始。
网络投票时间：2019年12月26日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月26
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月
26日9:15-15:00。6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表股份56,510,635股，占公司总股份的57.0814%。其中：
1、通过现场投票的股东8人，代表股份56,508,635股，占公司总股份
57.0794%。2、通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占公司总股份0.0020%。3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共2人，
代表股份939,800股，占公司总股份0.9493%。其中：通过现场投票的股
东1人，代表股份937,800股，占公司总股份0.9473%；通过网络投票的股
东1人，代表股份2,000股，占公司总股份0.0020%。（二）公司全体董事、部分监事、全体高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：
（一）、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
1、总表决情况：同意56,508,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、中小股东表决情况：同意937,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7872%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2128%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：刘从珍，袁锦
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
（二）《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
2019年12月26日
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