绿盟科技:第三届董事会第三十次会议决议公告

2019-12-26 00:00:00 来源:巨灵信息
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    证券代码:300369 证券简称:绿盟科技 公告编码:2019-088号
    
    北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
    
    第三届董事会第三十次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议通知于2019年12月16日以邮件和电话方式送达各位董事,会议于2019年12月26日上午10:00以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人,实际到会董事9人。公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    经出席会议的董事审议,审议通过了如下议案:
    
    关于为绿盟科技(香港)有限公司提供内保外贷展期的议案
    
    公司第二届董事会第四十二次审议通过了《关于为绿盟科技(香港)有限公司提供内保外贷的议案》,公司第三届董事会第十三次、第二十二次会议审议通过《关于为绿盟科技(香港)有限公司提供内保外贷展期的议案》。目前绿盟科技(香港)有限公司(以下简称“香港绿盟”)贷款展期,公司拟继续用不超过16,000万元人民币的备用信用证为香港绿盟提供连带责任担保,担保有效期为不超过一年。
    
    本次对外担保事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
    
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为全资子公司提供内保外贷展期的公告》。
    
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    
    三、备查文件
    
    第三届董事会第三十次会议决议
    
    特此公告。
    
    北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2019年12月26日

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