三鑫医疗:独立董事对相关事项的独立意见

来源:巨灵信息 2019-12-26 00:00:00
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    江西三鑫医疗科技股份有限公司
    
    独立董事对相关事项的独立意见
    
    江西三鑫医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2019年12月26日下午在公司召开,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,我们作为公司的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立判断的立场,对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见:
    
    1、公司本次聘任高级管理人员符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情况。
    
    2、公司本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人员身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被聘任人本人的同意。被聘人具备担任公司高级管理人员的资格与能力,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,不存在《深圳证券交易所创
    
    业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。
    
    因此,我们一致同意聘任雷凤莲女士为公司总经理,同意聘任毛志平先生、彭玲女士为公司副总经理,同意聘任乐珍荣先生为公司副总经理、财务总监,同意聘任刘明先生为公司董事会秘书。
    
    (以下无正文,为《江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页)
    
    (本页无正文,为《江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页)
    
    独立董事:
    
    ______ ______ ______
    
    周益平 虞义华 蒋海洪
    
    2019年12月26日

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