证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2019-069
苏州天华超净科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年12月26日（星期四）下午14：00。
2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2019年12月26日上午9:15至2019年12月26日下午15:00。
3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街99号公司三楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长裴振华先生。
7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份268,300,571股，占上市公司总股份的48.6690％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份268,300,571股，占上市公司总股份的48.6690％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份3,669,198股，占上市公司总股份的0.6656％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,669,198股，占上市公司总股份的0.6656％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等人员出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票方式选举裴振华、容建芬、陆建平、王珩为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.01选举裴振华先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 268,300,571 股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。中小股东总表决情况：同意3,669,198股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。表决结果为当选。
1.02选举容建芬女士为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 268,300,571 股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。中小股东总表决情况：同意3,669,198股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。表决结果为当选。
1.03选举陆建平先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 268,300,571 股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。中小股东总表决情况：同意3,669,198股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。表决结果为当选。
1.04选举王珩女士为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 268,300,571 股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。中小股东总表决情况：同意3,669,198股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。表决结果为当选。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票方式选举沈同仙、龚菊明为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.01选举沈同仙女士为第五届董事会独立董事
总表决情况：同意 268,300,571 股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。中小股东总表决情况：同意3,669,198股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。表决结果为当选。
2.02选举龚菊明先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：同意 268,300,571 股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。中小股东总表决情况：同意3,669,198股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。表决结果为当选。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
会议以累积投票方式选举周新杰、陈雪荣为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会已选举产生的职工代表监事项燕共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3.01选举周新杰女士为第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 268,300,571 股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。中小股东总表决情况：同意3,669,198股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。表决结果为当选。
3.02选举陈雪荣先生为第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 268,300,571 股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。中小股东总表决情况：同意3,669,198股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。表决结果为当选。
四、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师到会见证了本次会议的召开、表决程序，认为本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议
2、安徽承义律师事务所出具的《安徽承义律师事务所关于苏州天华超净科技股份有限公司召开2019年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会
2019年12月26日
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