证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2019-108
浙江田中精机股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会于2019年12月26日13:30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2019年12月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月 26 日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年12月26日9:15至2019年12月26日15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱承林先生主持，除竹田享司、竹田周司、黄鹏、徐攀、张惠忠因公未能出席本次会议外，公司其他董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份66,861,178股，占上市公司总股份的54.9654％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份66,861,178股，占上市公司总股份的54.9654％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
二、 提案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于公司董事变更的议案》；
总表决情况：同意 66,861,178 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上议案经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、 律师出具法律意见
1、律师事务所名称：北京市高朋律师事务所
2、律师姓名：桂芳、包剑虹
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市高朋律师事务所出具的《北京市高朋律师事务所关于浙江田中精机股份有限公司二○一九年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司
董 事 会
2019年12月26日
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