证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-134
浙江唐德影视股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2019年12月25日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2019年12月26日17时。会议应参加表决的董事10人，实际表决的董事10人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
现根据公司实际情况需要，拟豁免本次董事会会议提前五日通知的要求。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过了《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》
公司拟向中信银行股份有限公司金华东阳支行申请本金总额不超过 20,000万元的授信额度，期限1年，授信品种为流动资金贷款。该项银行授信由不超出全资子公司新疆诚宇文化传媒有限公司、北京唐德国际电影文化有限公司、公司关联方吴宏亮及其近亲属林丽萍、赵健、郑敏鹏提供连带责任保证担保，公司以应收账款质押的方式提供担保，吴宏亮近亲属吴红宇及钱志强以自有房产抵押的方式提供担保（上述担保均以届时签订的担保协议为准）的范围。
公司视经营需要在上述额度内进行融资，董事会不再逐笔审议。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站的《关于向金融机构申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2019-136）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。关联董事吴宏亮、赵健、郑敏鹏回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会由非关联股东审议通过。
三、审议通过了《关于向非银行金融机构申请贷款暨关联交易的议案》
浙江物产中大联合金融服务有限公司委托杭州联合农村商业银行股份有限公司宝善支行拟向公司发放本金总额不超过5,000万元的贷款，期限1个月，贷款用途为日常资金周转。该项贷款由不超出全资子公司新疆诚宇文化传媒有限公司、北京唐德国际电影文化有限公司、公司关联方吴宏亮及其近亲属林丽萍、赵健及郑敏鹏提供连带责任保证担保（上述担保均以届时签订的担保协议为准）。
公司视经营需要在上述额度内进行融资，董事会不再逐笔审议。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于向金融机构申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2019-136）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。关联董事吴宏亮、赵健、郑敏鹏回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会由非关联股东审议通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
董事会
二零一九年十二月二十六日
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