证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2019-050
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于变更2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日召开了公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，拟将公司2019年度财务审计机构变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”），并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、变更审计机构的情况说明
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司聘任的2019 年度审计机构，已连续为公司服务多年。瑞华会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
经与瑞华会计师事务所友好协商，公司拟变更审计机构，聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司及合并报表范围的子公司2019年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，审计费用由双方根据其全年工作量情况协商确定。公司已就解聘事项与瑞华会计师事务所进行沟通，并取得了对方的理解与同意。
二、拟聘任审计机构的基本情况
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
企业统一社会信用代码：91420106081978608B
执行事务合伙人：石文先
成立日期：2013.11.6
营业场所：武汉
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
证券期货资格：具有
事务所简介：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。成立近三十年来，伴随着中国经济的快速发展，中审众环以科学化的规范管理和不断开拓进取的精神，在经营规模、服务客户、人才团队和内部治理等方面取得了飞速的发展，品牌知名度和美誉度不断提升，服务网络遍布全国，形成了一套成熟、高效的管理机制和执业规范体系，2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。为顺应中国经济的全球化发展，2017年11月，中审众环与全球领先的专业服务机构玛泽国际进行联合，成为其在华唯一成员机构，可为中国企业海外上市、海外并购发展等提供高效、便捷的财税专业服务。近年来，在事务所合伙人管理委员会和首席合伙人领导下，经过全体员工不懈的努力和发展，中审众环已成为在国内业界享有重要影响力，能够提供多资质、全方位服务和最具国际协同力的的知名会计师事务所和大型专业服务集团，目前位列中国注册会计师协会2018年业务收入前100家会计师事务所排名第13位，国内品牌会计师事务所前10位，上市公司审计家数前8位。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所进行了充分了解和审查，结合公司业务发展需要和实际情况，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任中审众环会计师事务所为公司2019年度财务审计机构，并将该议案提
交公司董事会审议。
2、公司独立董事对公司变更2019年度审计机构事项进行事前认可，同意将《关于变更2019年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
3、公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，同意更换公司年度审计机构为中审众环会计师事务所，独立董事出具了同意的独立意见。
4、公司定于2020年1月9日召开2020年第一次临时股东大会进一步审议《关于变更2019年度审计机构的议案》。本次变更年度审计机构事项将自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、 独立董事意见
独立董事发表如下独立意见：
公司变更会计师事务所没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司变更会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。我们一致同意公司将2019年度审计服务机构变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2019年12月24日
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