证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2019-62
兰州长城电工股份有限公司
关于完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日召开了公司2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》及《关于选举非职工监事的议案》。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将公司换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会情况
公司第七届董事会成员：张志明、郭满元、王有云、安亦宁、杨天峰、魏永武、李雪峰、雷海亮、贾洪文。其中，张志明为董事长，李雪峰、雷海亮、贾洪文为独立董事。
公司第七届董事会各专门委员会成员如下：
1.战略委员会：（五人）
主任委员：张志明。委员：杨天峰 魏永武 王有云 贾洪文
2.审计委员会：（四人）
主任委员：李雪峰。委员：雷海亮 贾洪文 魏永武
3.提名委员会：（三人）
主任委员：雷海亮。委员：郭满元 贾洪文
4.薪酬与考核委员会：（三人）
主任委员：贾洪文。委员：郭满元 李雪峰
二、公司第七届监事会情况
公司第七届监事会成员：郑久瑞、阎怀江、岳海峰。其中郑久瑞为监事会主席，岳海峰为职工监事。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司聘任郭满元为总经理；聘任于庆瑞为副总经理；聘任张启龙为董事会秘书；聘任安亦宁为财务总监；聘任周济海为证券事务代表。上述人员任期与公司第七届董事会一致。
由于张启龙先生目前暂未取得上海证券交易所的董事会秘书资格证书，待其正式取得《董事会秘书资格证书》之前，董事会指派总经理郭满元先生暂时履行董事会秘书职责。同时，张启龙先生承诺将尽快参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训，取得《董事会秘书资格证书》。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：甘肃省兰州市城关区农民巷215号
联系电话：0931-8889582 8415321
传真号码：0931-8414606
电子邮箱：gwe@chinagwe.com
上述聘任人员的简历，详见公司于2019年12月25日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的《长城电工第七届董事会第一次会议决议公告》。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2019年12月25日
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