证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-066
西安环球印务股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2019年12月24日下午14时在公司会议室以通讯及现场方式召开。因本次会议的召开较为紧急，通知于2019年12月24日当日以通讯、邮件等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董事蔡红军、独立董事张明禹）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于取消召开原2019年第二次临时股东大会的议案》
鉴于公司未能成功竞得外贸无锡印刷股份有限公司100%股权，作为股东大会唯一审议事项《关于收购外贸无锡印刷股份有限公司100%股权的议案》已不具备继续审议的条件，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司拟取消原定于2019年12月27日召开的2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消召开原2019年第二次临时股东大会的公告》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一九年十二月二十四日
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