证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2019-101号
中储发展股份有限公司
关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2020年1月8日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600787 中储股份 2020/1/3
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国物资储运集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2019年11月23日公告了股东大会召开通知，单独持有45.74%股份的股东中国物资储运集团有限公司，在2019年12月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案
（2）关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案
（3）关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的综合授信额度提供担保的议案
（4）关于为中储南京物流有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案
以上临时提案已经2019年12月24日召开的中储股份八届二十四次董事会审议通过。详情请查阅2019年12月25日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司八届二十四次董事会决议公告》（临2019-097号）、《中储发展股份有限公司关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临2019－098号）、《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临2019－099号）、《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临2019－100号）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2019年11月23日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年1月8日9点30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月8日
至2020年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
非累积投票议案
1 关于公司所属上海沪南分公司所拥有房地产被 √
征收并获取补偿的议案
2 关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议 √
事规则》的议案
3 关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行 √
申请的综合授信额度提供担保的议案
4 关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请 √
的综合授信额度提供担保的议案
5 关于为中储南京物流有限公司在浦发银行申请 √
的综合授信额度提供担保的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上第 1 项议案已经公司八届二十三次董事会审议通过，具体内容于2019 年 11 月 23 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。
以上第2、3、4、5项议案已经公司八届二十四次董事会审议通过，具体内容于2019年12月25日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2019年12月25日
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月8日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司所属上海沪南分公司所拥有房地
产被征收并获取补偿的议案
2 关于修订《中储发展股份有限公司股东大
会议事规则》的议案
3 关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发
银行申请的综合授信额度提供担保的议案
4 关于为中储南京物流有限公司在中国银行
申请的综合授信额度提供担保的议案
5 关于为中储南京物流有限公司在浦发银行
申请的综合授信额度提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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