证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2019-114
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第八届董事局第二十一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第二十一次会议于2019年12月23日以通讯方式召开，会议通知已于2019年12月19日送达全体董事。会议由董事局主席余刚主持，应到董事9名，实到董事9 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2016、2017年度审计报告的议案》；
按照公司本次公开发行可转换公司债券的工作计划，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）开展相关审计工作并分别出具公司2016年度、2017年度审计报告。所出具的2016年度、2017年度审计报告与公司以往年度审计报告结论一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于公司净资产收益率和每股收益明细表报告的议案》；
按照公司本次公开发行可转换公司债券的工作计划，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的2018年度、2017年度、2016年度的净资产收益率和每股收益进行鉴证，并出具了《净资产收益率、每股收益明细表的鉴证报告》（众环专字（2019）050136号）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于公司非经常性损益明细表报告的议案》；
按照公司本次公开发行可转换公司债券的工作计划，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的2018年度、2017年度、2016年度的非经常性损益明细表进行鉴证，并出具了《非经常性损益明细表的鉴证报告》（众环专字（2019）050137号）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于2019年度审计机构审计费用的议案》；
公司 2018 年度股东大会同意续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度审计机构。授权公司董事局在综合考虑其实际审计工作情况后决定其2019年度审计费用。
根据公司 2019 年财务审计工作的实际情况，同意公司2019年度审计费用为人民币136万元（其中：财务审计106万元，内部控制审计30万元），与此次审计相关的服务费用（包括交通费、食宿费和函证费等）由公司承担。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于申请担保的议案》；
为支持公司控股子公司业务发展，同意公司按持股比例为控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西矿业”）向深圳市有色金属财务有限公司申请1亿元的一年期借款提供保证担保。广西矿业为该笔借款向公司提供反担保。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
六、审议通过《2019年9月30日内部控制评价报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
七、审议通过《2019年度安全环保职卫工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2019年12月25日
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