证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2019-061号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第四届董事会第十四次会议，于2019年12月20日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2019年12月24日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2016年限制性股票计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》；
根据公司《2016年限制性股票计划》的相关规定，2016年限制性股票计划的第二个解锁期解锁条件已经成就，依据2016年第二次临时股东大会的授权，同意按照2016年限制性股票计划的相关规定办理2016年限制性股票第二个解锁期的解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票为21,836,266股，占2016年限制性股票计划授予股份总数的27.82%，占目前公司总股本的0.23%。
《关于2016年限制性股票计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于第二次回购注销2016年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
根据公司《2016年限制性股票计划》的相关规定，由于部分激励对象离职、2018年度个人绩效考核结果未达标等的原因，同意对部分2016年已授予但尚未解锁的限制性股票进行第二次回购注销，共计1,593,506股，占2016年限制性股票计划授予股份总数的2.03%，占目前公司总股本的0.017%。
同意本议案提交股东大会审议。
《关于第二次回购注销2016年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》；
鉴于本次董事会同时审议《关于第二次回购注销2016年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票1,593,506股（尚需提交股东大会审议），在回购注销完成后，公司总股本和注册资本将相应分别减少1,593,506股、1,593,506元。
根据2016年第二次临时股东大会的授权，同意对《公司章程》的部分内容作以下修改（仅考虑目前情况下进行本次回购注销的变动情况，最终以实际办理工商注册时为准）：
条款 原章程内容 修订后内容
第六条 公 司 注 册 资 本 为 公司注册资本为 9,343,417,190
9,345,010,696元。 元。
公 司 股 份 总 数 为 公司股份总数为 9,343,417,190
第十九条 9,345,010,696股，公司发行的 股，公司发行的所有股份均为人民
所有股份均为人民币普通股。 币普通股。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年开展外汇套期保值交易的议案》；
《关于2020年开展外汇套期保值交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意本议案提交股东大会审议。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2019年12月25日
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