证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-51
上海柘中集团股份有限公司
第四届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（临时）会议于2019年12月18日以当面传达、电话等方式通知全体董事，本次会议于2019年12月24日下午14:00在公司206会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事七名，实到董事七名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下决议：
一、7票赞成 0票反对0票弃权0票回避 审议通过《关于向银行申请贷款及授信额度的议案》；
根据公司目前的实际情况，为节省公司财务费用，同意公司以土地使用权94404.60m2及房屋建筑物74106.45m2等自有不动产作为抵押物向宁波银行上海
分行申请不超过2.76亿元的综合授信额度，并在该额度内由宁波银行上海分行
开立保函，向中国光大银行卢森堡分行申请不超过人民币1.44亿元的等值外币
贷款。
该笔外币贷款将全部用于购买进口设备，用于冲抵前期向公司控股股东上海康峰投资管理有限公司借取的1.44亿元无息无固定期限借款。
《关于向银行申请授信额度及外币贷款的公告》具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十四日
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