证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0099
林州重机集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次（临时）会议于2019年12月24日上午9:00在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于2019年12月19日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
审议通过了《关于取消召开2019年第二次临时股东大会通知的议案》
根据股东大会筹备情况和相关工作安排，公司董事会取消原定于2019年12月30日召开的2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于取消召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-0100）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第四届董事会第二十六次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十五日
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